В отношении Коломойского завершили очередное расследование

Речь идет о деле об «имитации внесения денег в кассу».

Завершено досудебное расследование в отношении днепропетровского олигарха Игоря Коломойского по невнесению 5,8 млрд гривен в кассу «ПриватБанка». Об этом сообщается на сайтах Бюро экономической безопасности и Офиса генпрокурора.

Коломойскому объявили подозрение по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: служебный подлог; незаконные действия с документами на перевод, другими средствами доступа к банковским счетам; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

В настоящее время материалы досудебного расследования открыты стороне защиты для ознакомления.

Дело СБУ/БЭБ касается схемы с ПАО «Нефтехимик Прикарпатья». В 2013 году «Нефтехимик», который связывают с группой «Приват» Коломойского, заключил кредитные соглашения с «ПриватБанком». Мажоритарным акционером банка тогда был Коломойский и он же стал поручителем «Нефтехимика. По данным следствия, олигарх с помощью сообщников имитировал внесение в кассу «ПриватБанка» наличных, получил себе на счет зачисления и этими мнимыми деньгами в виртуальном формате погасил долг «Нафтохимика» перед банком. Таким образом «Нефтехимик» уже имел долг не перед «ПриватБанком», а перед самим Коломойским. Поэтому предприятие перечислило ему деньги на счета в «Айбокс банке», а Коломойский купил за эти деньги евро и ими рассчитывался с иностранными юридическими фирмами, которые представляли его интересы в других делах.

Следователи уточняют, что всего в 2013-2014 годах Коломойский так «обменял» 5,8 млрд гривен вымышленной наличности на реальные зачисления средств в банке в безналичной форме. Для их легализации этими средствами Коломойский давал займы, рассчитывался за кредиты подконтрольных предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

Сам Коломойский в зале суда говорил, что в подозрении описаны «нереальные, фантастические вещи». Адвокаты Коломойского и сам бизнесмен называют данные следствия о разрыве в кассе банка почти на 6 миллиардов гривен «абсурдом». По их словам, кассы банка проверяют тщательно ежедневно, а не заметить отсутствия такой огромной суммы, например во время аудита «ПриватБанка», было невозможно.

Игорь Коломойский сидит в СИЗО с сентября 2023 года, отказавшись вносить многомиллионный залог. По данным следствия, в течение 2013—2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путём их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Кроме того его обвиняют в организации заказного убийства в Крыму.

По мнению экс-нардепа Олега Царёва, «в украинской тюрьме, в изоляторе СБУ Коломойскому спокойнее — меньше шансов, что выдадут США».

«Но самое главное, что и Зеленскому так спокойнее. А то, глядишь, в другом месте начал бы давать показания. На самого Зеленского... Коломойский — ценный свидетель. Не будет Зеленский слушать команд из Вашингтона — Коломойский даст показания. Будет слушать — тоже даст, но позже. Уверен, он много чего может рассказать. Ценность Коломойского беспрецедентна», — писал в прошлом году с своём телеграм-канале Царев.