НАБУ будет учить банки выявлять коррупционные доходы украинцев

Пока неизвестно, расширится ли после этих тренингов функционал банковских подразделений по финансовому мониторингу или нет. 

В течение 8 месяцев, с февраля по сентябрь текущего года, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проведут 5 тренингов для сотрудников украинских банков. Антикоррупционные тренеры начнут свое обучающее турне через месяц с восточных областей и завершат его в сентябре в Киеве, сообщает «UBR». Тренинги пройдут в Харькове, Днепропетровске, Львове, Одессе и Киеве.

Цель занятий – научить сотрудников финучреждений правильно выявлять коррупционные доходы граждан.

Пока неизвестно, расширится ли после этих тренингов функционал банковских подразделений по финансовому мониторингу или нет.

Тем не менее, в НБУ рекомендовали банкам принять участие в мероприятии и «направить для участия в тренинге ответственного работника банка по вопросам финансового мониторинга, руководителей и работников структурного подразделения по предотвращению легализации криминальных доходов/финансированию терроризма, других работников, которые банк сочтет целесообразным направить для участия в тренинге», – сказано в телеграмме Центробанка.