НБУ требует от банков блокировать карты клиентов за "странные" доходы

НБУ требует от банков блокировать карты клиентов за "странные" доходы

25.02.2016 | 03:00

Украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования НБУ.В Нацбанке такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.

Украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования НБУ.В Нацбанке такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.

"Нацбанк усложнил жизнь клиентам коммерческих банков - люди могут неожиданно для себя обнаружить, что их платежную карточку заблокировали, причем на законных основаниях", - говорится в сообщении.

В банках отмечают, что с июня 2015 года Нацбанк требует от них ежегодно проверять данные клиентов в соответствии с постановлением №417 "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

НБУ подчеркивает, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы начали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Поэтому, чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов, и первыми под подозрение попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы.


Комментарии

Gud 02.12.16 18:26:24

ID: 139220425    Репутация: 1.25

Когда же жилось лучше?Реторический вопрос.Всё познаётся в сравнении.А сравнение не в пользу настоящего...

Gud 02.12.16 18:14:12

ID: 139220425    Репутация: 1.25

Лучше не скажешь!...

Gud 02.12.16 18:00:07

ID: 139220425    Репутация: 1.25

Янукович не президент Украины.А вот Николай Янович это президент Украины...

Clarify16 02.12.16 16:32:08

ID: 198217060    Репутация: 1.28

Вам могут возразить, что сказочный Санта Клаус (и его верные олени) живут в... Финляндии (в Рованиеми). Правда, Финляндия - это тоже часть бывшей РОССИЙСКОЙ империи, как и то недоразумение, которое мы называем украиной. Так что, как верёвочка не вьется, а конец всегда найдется.... в РОССИИ!!!...

Николай 01.12.16 10:28:57

ID: 178816970    Репутация: 1.23

Главой конкурсной комиссии,нужно назначить Притулу, у неё не забалуешь...долго ?!!...

консантин 29.11.16 15:25:20

ID: 101972790    Репутация: 1.24

исправьте в списках!...

консантин 29.11.16 15:24:56

ID: 101972790    Репутация: 1.24

дорогокупец задержан 27.05.2014 г....