Прямая трансляция Суд о признании госпереворота в Украине в 2014 году

НБУ требует от банков блокировать карты клиентов за "странные" доходы

НБУ требует от банков блокировать карты клиентов за "странные" доходы

25.02.2016 | 03:00

Украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования НБУ.В Нацбанке такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.

Украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования НБУ.В Нацбанке такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.

"Нацбанк усложнил жизнь клиентам коммерческих банков - люди могут неожиданно для себя обнаружить, что их платежную карточку заблокировали, причем на законных основаниях", - говорится в сообщении.

В банках отмечают, что с июня 2015 года Нацбанк требует от них ежегодно проверять данные клиентов в соответствии с постановлением №417 "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

НБУ подчеркивает, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы начали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Поэтому, чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов, и первыми под подозрение попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы.


Комментарии

Николай 19.09.18 08:51:57

ID: 178816970    Репутация: 0.00

Вот не пойду искать в интернет про КОРЬ эту... Но из Советского курса истории знаю,что при помощи этой инфекционной БОЛЕЗНИ США очищала территорию от ИНДЕЙЦЕВ.... И кто МЫ теперь после этого...15 лабораторий США работают...Ну и откуда НАПАСТЬ... По моему наши доморощенные политологи, да и другие,...

John Donovan 15.09.18 20:19:55

ID: 263976813    Репутация: 0.00

Это же не коммунисты или нквдисты, которые были палачами, а настоящие патриоты Украины - УПА. Как вы Украину собираетесь спасать, а, комитет, если путаете черное с белым? :)...

Николай 12.09.18 09:39:02

ID: 178816970    Репутация: 0.00

Вот ВСЁ что нужно знать про Петлюру...И постмайдан за 40 долларов... Рассказ Остапа Бендера о Вечном жиде — Не буду напоминать вам длинной и скучной истории Вечного еврея. Скажу только, что около двух тысяч лет этот пошлый старик шатался по всему миру, не прописываясь в гостиницах и надоедая гра...

Евгений Геннадьевич 27.08.18 14:08:41

ID: 186648459    Репутация: 0.00

нормально, не всем мозг еще в Укропии склевали...

Александр Мальцев 18.08.18 15:46:50

ID: 54533641    Репутация: 0.00

Многие студенты в вузах при СССР не могли назвать фамилию Генерального Секретаря ЦК КПСС....

Кавказ 10.08.18 16:03:40

ID: 125356522    Репутация: 0.00

Це только начало, какелы!...

Николай 03.08.18 15:06:10

ID: 178816970    Репутация: 0.00

https://www.youtube.com/watch?v=81p6rANbHb4...