Прямая трансляция Суд о признании госпереворота в Украине в 2014 году

НБУ требует от банков блокировать карты клиентов за "странные" доходы

НБУ требует от банков блокировать карты клиентов за "странные" доходы

25.02.2016 | 03:00

Украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования НБУ.В Нацбанке такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.

Украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования НБУ.В Нацбанке такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.

"Нацбанк усложнил жизнь клиентам коммерческих банков - люди могут неожиданно для себя обнаружить, что их платежную карточку заблокировали, причем на законных основаниях", - говорится в сообщении.

В банках отмечают, что с июня 2015 года Нацбанк требует от них ежегодно проверять данные клиентов в соответствии с постановлением №417 "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

НБУ подчеркивает, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы начали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Поэтому, чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов, и первыми под подозрение попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы.


Комментарии

Lora Karlash 19.09.17 10:36:31

ID: 107064339    Репутация: 0.00

а бороться с "системой" нет возможности(...

Аленушка Дикая 11.09.17 15:05:43

ID: 155599297    Репутация: 0.00

детский садик ясельная группа. Лечись дятел...

Александр Толкунов 07.09.17 16:51:21

ID: 257660084    Репутация: 0.00

всегда её любил! умная! красивая! честная!!!...

Lora Karlash 01.09.17 16:41:54

ID: 107064339    Репутация: 0.00

яйценюкские программы- финасировал госдеп\ МВФ \ всемирный банк...оттуда и грозная яйценюковская стена-рабица на границе с РФ...сорос финансирует ныне минкульт\минобраз и минздрав остатков территорий Украины)вятровичи и супруны -"выживают" на западных грантах...

Lora Karlash 01.09.17 16:37:45

ID: 107064339    Репутация: 0.00

плачевно все...

Lora Karlash 01.09.17 16:24:32

ID: 107064339    Репутация: 0.00

в Очакове евроамериканцы ничего не строили до 2015 г , в Крыму -также ..но тендеры на участие в финансировании якобы ремонтов и строительство уч заведений Крыма - действительно , уже в конце 2013 появились...в 2005 г были попытки лишь......

Александр Толкунов 31.08.17 13:01:46

ID: 257660084    Репутация: 0.00

правда.. правда в том что я устал..Надежда сука жрет слишком много сил..завтра я устрою последний фестиваль и, надеюсь, под занавес увижу наконец Творца...