Прямая трансляция Суд о признании госпереворота в Украине в 2014 году

НБУ требует от банков блокировать карты клиентов за "странные" доходы

НБУ требует от банков блокировать карты клиентов за "странные" доходы

25.02.2016 | 03:00

Украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования НБУ.В Нацбанке такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.

Украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования НБУ.В Нацбанке такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.

"Нацбанк усложнил жизнь клиентам коммерческих банков - люди могут неожиданно для себя обнаружить, что их платежную карточку заблокировали, причем на законных основаниях", - говорится в сообщении.

В банках отмечают, что с июня 2015 года Нацбанк требует от них ежегодно проверять данные клиентов в соответствии с постановлением №417 "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

НБУ подчеркивает, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы начали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Поэтому, чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов, и первыми под подозрение попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы.


Комментарии

Василий Клетушкин 21.03.17 20:49:06

ID: 46091062    Репутация: 1.25

полная жопа, даже Стенфорд с экральным анализом не помогают...

Demokratolog 21.03.17 20:43:32

ID: 127446631    Репутация: 1.26

Про "звёзд" типа Ковтуна – всё правильно. Так же, как и про безобразные политические ток-шоу. Только вот про разжигание украинской властью на государственном уровне ненависти к братскому народу – ни слова от пана Скачко. Посмотрите, хотя бы, на деятельность Фарион или загляните в украинск...

ЛЮБОВЬ БЕСАРАБ 21.03.17 20:38:51

ID: 83839476    Репутация: 0.96

так им и надо..предатели своей родной русской Родины нигде и никому не нужны...даже представить было не возможно,что бы кто то во время ВОВ убегал в фашистскую германию......

Китаецъ Ша Тунъ 21.03.17 15:52:30

ID: 224981419    Репутация: 1.65

Хвалятся свиномиты что украинский народ в минуту опасности самомобилизируется и становится монолитом. Это так, но почему это проявляется только если нужно поскакать на майдане, собирать деньги на АВТО, красить заборы в цвета флага - то есть на разрушительные действия. А где "монолит" сейч...

Семён Семёныч 20.03.17 11:07:14

ID: 183901980    Репутация: 1.25

Не "ЗАО" - "ООО"... ЗАО можно было назвать СССР http://www.yaplakal.com/forum7/topic1567559.html...

Гражданин СССР 20.03.17 09:40:31

ID: 84029625    Репутация: 1.23

Эрефия и зао украина это одна и та же ОПГ, захватившая власть в СССР и разыгрывающая спектакль перед гражданами СССР . Цель этого спектакля стравливание граждан СССР для взаимоуничтожения. В эрефии был свой путч в 1993 году когда ельцинская хунта захватила власть и посадила вначале Ельцина, а затем...

Гражданин СССР 18.03.17 13:53:18

ID: 84029625    Репутация: 1.23

Вам же давно говорят, что зао эрефия и зао украина СОВМЕСТНО развели народ СССР на войну на взаимоуничтожение. Кремлевская хунта и киевская хунта это подельники, ОПГ разделившая народы СССР и для удержания власти затеяла эту скотобойню в донецком вольере...