Прямая трансляция Суд о признании госпереворота в Украине в 2014 году

НБУ требует от банков блокировать карты клиентов за "странные" доходы

НБУ требует от банков блокировать карты клиентов за "странные" доходы

25.02.2016 | 03:00

Украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования НБУ.В Нацбанке такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.

Украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования НБУ.В Нацбанке такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.

"Нацбанк усложнил жизнь клиентам коммерческих банков - люди могут неожиданно для себя обнаружить, что их платежную карточку заблокировали, причем на законных основаниях", - говорится в сообщении.

В банках отмечают, что с июня 2015 года Нацбанк требует от них ежегодно проверять данные клиентов в соответствии с постановлением №417 "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

НБУ подчеркивает, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы начали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Поэтому, чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов, и первыми под подозрение попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы.


Комментарии

Nestor Blyum 14.01.17 12:05:12

ID: 238082856    Репутация: 1.24

Это что,сайт для мастурбирования вяличия гражданами рАсеи? )) Сайт для руцкодябилов,если проще.....

Sergo Ordgenikidze 12.01.17 15:36:31

ID: 79665372    Репутация: 1.34

Ну, прошло время. И оказалось, что "трагедия" 2015 года оказалась совсем не трагедией. Да, меньше стали кушать картохи... Зато рыбы импортной и ананасов стали есть чуть не в 2 раза больше. В 2016 наблюдается рост потребления по всем категориям продуктов. Т.е. стали лучше питаться и бедные,...

Waldemar 11.01.17 08:35:50

ID: 138494783    Репутация: 0.97

Иди к ебаной матери...

megavatnik 11.01.17 06:42:58

ID: 214349984    Репутация: 1.28

Убожество рагульское...

Татьяна 11.01.17 01:14:21

ID: 101023944    Репутация: 0.12

Сергей Коновалов (Роланд Одеський)- из Азова перешел в Правый сектор, рост 1,50, тренирует молодняк. Нацист....

Татьяна 11.01.17 01:11:32

ID: 101023944    Репутация: 0.12

Есть еще Одесский кризисный медиа-центр, и украинский медиа-центр. ...

Yuri Shevchenko 10.01.17 15:01:03

ID: 238040930    Репутация: 1.25

Покажи платежки. Или закрой рот....