НБУ требует от банков блокировать карты клиентов за "странные" доходы

НБУ требует от банков блокировать карты клиентов за "странные" доходы

25.02.2016 | 03:00

Украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования НБУ.В Нацбанке такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.

Украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования НБУ.В Нацбанке такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.

"Нацбанк усложнил жизнь клиентам коммерческих банков - люди могут неожиданно для себя обнаружить, что их платежную карточку заблокировали, причем на законных основаниях", - говорится в сообщении.

В банках отмечают, что с июня 2015 года Нацбанк требует от них ежегодно проверять данные клиентов в соответствии с постановлением №417 "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

НБУ подчеркивает, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы начали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Поэтому, чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов, и первыми под подозрение попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы.


Комментарии

Leonid Bondarenko 26.02.24 13:11:21

ID: 396823992    Репутация: 0.00

Поскорее бы уже мои родственники заждались. Я родом из Харькова последний раз был 2019. Но в чат рулетке хохлы утверждают что и Харьков и все города основные каким-то украми древними возможно и правда но уже время пришло жить с Россией. Говорят я какой то отбитый что нацисты нормальные а мы не такие...

Leonid Bondarenko 25.10.23 10:00:39

ID: 396823992    Репутация: 0.00

2 блогеров из моего района говорили о прилете. Я родом из этого района который переименовали и сократили но уже давно в России. Почему не указывается по что именно прилетело что там была военная техника? По спутнику обнаружили?...

Leonid Bondarenko 01.08.23 14:26:31

ID: 396823992    Репутация: 0.00

Словакия, моя знакомая из медколледжа в Харькове 2017 она родом вроде из Луганска но уже после обучения она уехала в Словакию и не любит Росс ни украину но она считает себя недотрогой и европейской что в России нищета и низкие зарплаты. Что её родители переехали так же из Харькова но не могут устрои...

Leonid Bondarenko 01.08.23 14:21:48

ID: 396823992    Репутация: 0.00

Я родом из Харькова мы с родителями еще с 2014 уехали в Москву на заработки и только с 2017 на постоянно. А Харькове остались родственники и которые поддерживают Россию и которые против зомби патриоты. И полно моих друзей знакомых из школ колледжа и лагеря знакомых и из сайтов знакомств....

Bel31 06.07.22 08:45:27

ID: 154543858    Репутация: 0.00

Щенэвмэрлая сдохла в 2014г....

Bel31 06.07.22 08:44:07

ID: 154543858    Репутация: 0.00

Хохлы,что же вы за мрази такие то ?...

Bel31 06.07.22 08:42:27

ID: 154543858    Репутация: 0.00

Укрофашисты за всё ответят....