Прямая трансляция Суд о признании госпереворота в Украине в 2014 году

НБУ требует от банков блокировать карты клиентов за "странные" доходы

НБУ требует от банков блокировать карты клиентов за "странные" доходы

25.02.2016 | 03:00

Украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования НБУ.В Нацбанке такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.

Украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования НБУ.В Нацбанке такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.

"Нацбанк усложнил жизнь клиентам коммерческих банков - люди могут неожиданно для себя обнаружить, что их платежную карточку заблокировали, причем на законных основаниях", - говорится в сообщении.

В банках отмечают, что с июня 2015 года Нацбанк требует от них ежегодно проверять данные клиентов в соответствии с постановлением №417 "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

НБУ подчеркивает, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы начали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Поэтому, чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов, и первыми под подозрение попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы.


Комментарии

Сергей Анисимов 18.01.18 18:50:50

ID: 271080256    Репутация: 0.00

Какие херои - такой и памятник....

Николай 09.01.18 11:23:12

ID: 178816970    Репутация: 0.00

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/26731650_2096663697236100_134828933138334275_n.png?oh=abedf84f75a0cd4f9274934eb0e3b7a3&oe=5AE5184F...

Николай Петров 02.01.18 23:22:32

ID: 275687985    Репутация: 0.00

Хай строять, УКРАИНА - ВЫШЕ ЭТИХ ЖИДОПИДАРОВ!...

Котъ Ватникъ 26.12.17 12:40:52

ID: 261682406    Репутация: 0.00

они имели ввиду не кнут а "...уй"...

Alex Veselchak 24.12.17 19:28:08

ID: 146319841    Репутация: 0.00

Евреи не крестятся,значит этот поц не еврей!...

Nolik Nolikin 20.12.17 21:35:56

ID: 274667231    Репутация: 0.00

AA Парубием расстрелянный Майдан, Засеянный деньгами и обманом, Бессмысленно идущий на таран, Бывает Порошенко видит, пьяный. Уж он то в провокациях мастак, И знает все о снайперах, конечно. Кровавый Петя, ждет тебя тесак И имени проклятие навечно. Приснятся пусть, убитые тобой, Войною искалеченны...

Anatoliy Andreev 20.12.17 18:21:14

ID: 268289445    Репутация: 0.00

Да свинорейх вообще перестаёт быть......