Прямая трансляция Суд о признании госпереворота в Украине в 2014 году

НБУ требует от банков блокировать карты клиентов за "странные" доходы

НБУ требует от банков блокировать карты клиентов за "странные" доходы

25.02.2016 | 03:00

Украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования НБУ.В Нацбанке такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.

Украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования НБУ.В Нацбанке такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.

"Нацбанк усложнил жизнь клиентам коммерческих банков - люди могут неожиданно для себя обнаружить, что их платежную карточку заблокировали, причем на законных основаниях", - говорится в сообщении.

В банках отмечают, что с июня 2015 года Нацбанк требует от них ежегодно проверять данные клиентов в соответствии с постановлением №417 "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

НБУ подчеркивает, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы начали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Поэтому, чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов, и первыми под подозрение попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы.


Комментарии

Дима 22.02.17 00:00:06

ID: 219602733    Репутация: 1.24

КСУ вы помимо бла, бла, бла. Что то делаете? Единственный ваш шанс вернуться, это переворот) Но вы настолько жадные, что здохните в Москве со своими миллионами, чем попробуете свергнуть нынешних)...

Ренат Мавлютов 21.02.17 23:09:09

ID: 144962447    Репутация: -27.41

Судить можно кого угодно и где угодно, толку от суда нет, суд в наше время лишь шоу для плебса, не судить нужно НО карать.......

Ренат Мавлютов 21.02.17 16:27:22

ID: 144962447    Репутация: -27.41

Пиндосам на слова Авакова абсолютно начихать =)) А вот "маленькие хохлы" скажут - мол силен Аваков-бе-бе-бе коль может на Пиндостан наезжать =))...

Ренат Мавлютов 21.02.17 16:21:09

ID: 144962447    Репутация: -27.41

Коллапс банковского сектора на Украине приведет её либо к неофеодализму либо к нацонал-анархизму =)...

Ренат Мавлютов 21.02.17 16:11:28

ID: 144962447    Репутация: -27.41

Возможно приход к власти на Украине национал-радикалов на текущий момент лучший выход из тупика. Национал-анархизм (по сути та же федерализация только радикальная) для нынешней Украины имеет намного больший пассионарный потенциал нежели олигархическая клептократия.......

Ренат Мавлютов 21.02.17 15:59:10

ID: 144962447    Репутация: -27.41

Подростковые "группы смерти" это не политика, это просто "треш", такие группы молодых суицидников существовали во все времена и на всех континентах в разных вариациях. Это не бизнес и не политика, это "религия смерти", которая была есть и будет (по крайней мере в обозри...

Ренат Мавлютов 21.02.17 01:26:59

ID: 144962447    Репутация: -27.41

Какое к черту возмездие??? За три года никто!!! еще ничего дельного по отношению к Украине не предложил и тем более никто ничего и не сделал.......